证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-014

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于 2023年度日常关联交易预计的公告

(资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：是

? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、 日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 8日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事潘延庆先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事就该议案发表事前认可意见，认为：公司 2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

公司全体独立董事认为：公司 2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。综上，我们一致同意《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

公司于 2023年 3月 8日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

二、 主要关联人基本情况和关联关系

（一） 基本情况

（自然人投资 尾区快安科技园

福建宝诚精

或控股） 快洲路 2号 A#、 齿轮及齿轮减、

8 密机械有限 丘祥彬 2021/8/23 3,636.36

B#、综合楼一层 变速箱制造

公司

（自贸试验区

内）

（二）与公司的关联关系

上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2023年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方 2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2023年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司及重要控股子公司福建东恒开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2023年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、 上网公告附件

（一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（二）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于 2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》；

（三）《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年 3月 9日

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