浙江金沃精工股份有限公司

(相关资料图)

                  （郭旭升）

  本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任

职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，

依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，依法、合规行

使独立董事的权力，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实

维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  现将本人 2022 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：

  一、出席董事会会议和股东大会情况

按时出席了 8 次公司董事会，列席了 3 次股东大会，没有连续两次未亲自出席会

议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层

保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。

  本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审

批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，

没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

  二、发表独立意见的情况

法规等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见

的相关重大事项进行了认真分析、审慎判断，对以下事项发表了独立意见：

资额度及提供相应担保、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘天

衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构、公司董事及高

级管理人员年度薪酬方案、公司 2021 年度资本公积金转增股本预案、公司符合

向不特定对象发行可转换公司债券条件、公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、制定《可转换公司债券持有

人会议规则》、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析

报告、公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告、公司《未来三年

（2022-2024）股东回报规划》、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

报采取填补措施及相关主体承诺、前次募集资金使用情况报告、控股股东及其他

关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了明确的独立意见。

汇业务的事项发表了明确的独立意见。

其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022 年半年度利润分配、公司

见。

向不特定对象发行可转换公司债券方案、关于公司向不特定对象发行可转换公司

债券上市、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署

募集资金监管协议等事项发表了明确的独立意见。

集资金暂时补充流动资金、使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行

费用之自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了明确的独立

意见。

  以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见公司在中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

  三、对公司进行现场调查的情况

经营状况等方面的汇报，定期了解公司生产经营状况和财务状况，并通过电话和

邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时

刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情

况，掌握公司经营及运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事

会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

  四、任职董事会各专门委员会的工作情况

  公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员

会四个专门委员会，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考

核委员会委员，在 2022 年度本人任职期间内，积极参加各专门委员会会议，履

行相关职责。

  本人作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内切实履行提名委员会主

任委员的职责；积极参与战略委员会会议，结合公司所处行业发展情况及自身发

展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议，保护公司及广大股东的

合法权益；积极参与薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬政策与方案制定、薪酬

制度执行情况进行监督指导，并按照绩效评价标准对董事、监事及高级管理人员

的工作情况进行评估、审核。

  五、培训和学习情况

  在 2022 年度任职期间，本人始终注重学习最新法律、法规和各项规章制度，

加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益

等方面的认识和理解，积极参加公司组织的相关培训活动，全面了解公司管理的

各项制度，不断提高自身履职能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益。

  六、其他工作情况

司稳定、规范、健康地发展起到了较好地推动作用。2023 年，本人将继续秉持

严谨认真的工作态度，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉、谨

慎、尽责地履行独立董事职责，坚持独立、客观的判断原则参与董事会决策，利

用自身专业知识和实践经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独

立董事的职能作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  特此报告。

                             独立董事：郭旭升

二〇二三年四月二十六日

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