证券代码：300501     证券简称：海顺新材     公告编号：2023-043

债券代码：123183     债券简称：海顺转债

      上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

(资料图片)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

   经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材

料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证

监许可〔2023〕53 号）同意，上海海顺新型药用包装材料股份有限

公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月 23 日向不

特定对象公开发行面值总额 6.33 亿元可转换公司债券（以下简称“可

转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.33 亿元。公司可转债于 2023

年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海顺转债”，

债券代码“123183”。

  根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、

增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债

转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数

点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

  增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指

定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调

整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次

发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该

持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

《公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度权益分派方

案为：以公司总股本 193,531,505 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次

利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，将维

持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

   由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关

条款，“海顺转债”的转股价格将作相应调整，调整前“海顺转债”

转股价格为 18.20 元/股，调整后转股价格为 18.15 元/股，调整后的

转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。

   三、其它说明

   公司可转债转股的起止时间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月

   特此公告。

                 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                               董事会

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